A Comissão de Valores Mobiliários aponta irregularidades entre fundo do banco e títulos de crédito, onde o presidente da Clínica Mais Médicos é suspeito de atuar como ‘laranja’ de Daniel Vorcaro, ao emitir R$ 361 milhões em notas para o Banco Master.

A clínica médica sediada em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, está no centro das investigações que levaram à prisão do empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. 

Segundo a Polícia Federal, o estabelecimento com capital social de apenas R$ 700 mil — teria emitido mais de R$ 361 milhões em notas comerciais entre 2021 e 2025, para inflar artificialmente o patrimônio do banco e assim, mascarar a situação financeira real.

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) identificou que o único comprador desses títulos de crédito era um fundo de investimentos cujo único cotista é o próprio Banco Master, o que reforça a suspeita de operações simuladas para manipular balanços e enganar investidores.

Hospital também teria emitido R$ 213 milhões

A clínica, localizada no bairro Eldorado, é presidida por Valdenice Pantaleo de Souza, que também comanda o Hospital São José, também em Contagem. 

Segundo o Ministério Público Federal, o Hospital São José, também em Contagem, repetiu o mesmo padrão, emitindo R$ 213,9 milhões em notas comerciais sem lastro compatível.

As autoridades suspeitam que Valdenice atuava como “laranja” de Vorcaro, no esquema que teria movimentado, segundo a PF, ao menos R$ 12 bilhões.


‘Distorção contábil que induz investidores ao erro’

Trecho da decisão judicial que autorizou medidas contra os investigados detalha a gravidade da fraude:

“É possível extrair do caso em exame que determinados emissores vinham emitindo notas comerciais em valores significativamente superiores à sua própria receita bruta, prática que pode mascarar a real condição econômico-financeira da instituição. Essa distorção compromete a adequada precificação dos títulos, podendo induzir investidores a erro.”

A CVM abriu processo administrativo contra a Clínica Mais Médicos e encaminhou denúncia ao Ministério Público Federal.

Prisão de Daniel Vorcaro

Vorcaro foi preso na última segunda-feira (17), no Aeroporto de Guarulhos (SP), quando tentava deixar o país. Vorcaro é apontado pela Polícia Federal como principal beneficiário da fraude bilionária envolvendo notas comerciais, fundos exclusivos e manipulação contábil.

Entre os crimes investigados estão: gestão fraudulenta; gestão temerária; lavagem de dinheiro; organização criminosa.

O que diz a clínica

Em nota, a Clínica Mais Médicos afirmou que: Valdenice é acionista minoritária da empresa; todas as operações são regulares; a instituição está colaborando com as investigações.

“Encaminhamos de forma voluntária toda a documentação pertinente às autoridades responsáveis. Confiamos na elucidação transparente dos fatos para continuar exercendo nosso papel social”, declarou.

Investigações

A Polícia Federal e o Ministério Público Federal continuam analisando documentos, fluxos financeiros e movimentações dos fundos envolvidos. O caso é considerado um dos maiores escândalos financeiros recentes envolvendo uma instituição bancária nacional.

Fonte: PF